Modelo gestion del riesgo de legitimacion de ganancias ilicitas y financiamiento del terrorismo y/o delitos presedentes para entidades financieras de vivienda /

Autor:   Bejarano Camacho, Jeimy Teresa; Bejarano Camacho, Jeimy Teresa. Gonzales Romero, Ronald Ivan. Fuentes, Gabriel [Tutor].
Editor: La Paz : s.e, 2014        Edición:          Descripción:   90 h. : Graficos ; 29 cm + CDnam.Materia(s): MODELO DE GESTION DE RIESGO | LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITASDisertación o tesis: Trabajo de Grado (Maestria) Universidad Mayor de San Andres, Facultad de Ciencias Economicas y Financieras, Carrera de Administracion de Empresas, 2014. Resumen: La Legitimación de Ganancias Ilícitas se define como la adquisición, conversión o transferencia de bienes, recursos o derechos, que procedan de delitos vinculados a la elaboración y tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas, terrorismo y financiamiento del terrorismo; que utiliza el sistema financiero para la reinserción de tales capitales a la economía nacional. Es así que se presentó una propuesta de un modelo de gestión del riesgo en cuatro etapas bajo la metodología del mapeo del riesgo, a fin de dar cumplimiento a la normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras (Resolución Administrativa N°001/2013) que aprueba y pone en vigencia para aplicación y estricto cumplimiento del Manual de Procedimientos Operativos para la detección, prevención, control y reporte de LGI/FT y/o DP con enfoque basado en gestión de riesgos, que fue aplicado a un ejemplo con información de prueba armándose la matriz de riesgos, que resultó una herramienta útil que puede ser implementada en la Entidades Financieras de Vivienda, para mitigar este riesgo en el sector, que podrá ser automatizada en base a recursos tecnológicos actuales con acceso online vía web, para tener una base de datos actualizada que emita alertas tempranas y reportes en tiempo real de la ocurrencia del riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes y así contribuir al trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras, de manera que se encargue del seguimiento de posibles casos de este ilícito, hasta la identificación y sanción de posibles infractores. Lista(s) en las que aparece este ítem: Enfermeria
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Tesis Tesis TG-1956 Ej. 1 Disponible ADMT001956

Trabajo de Grado (Maestria) Universidad Mayor de San Andres, Facultad de Ciencias Economicas y Financieras, Carrera de Administracion de Empresas, 2014.

La Legitimación de Ganancias Ilícitas se define como la adquisición, conversión o transferencia de bienes, recursos o derechos, que procedan de delitos vinculados a la elaboración y tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas, terrorismo y financiamiento del terrorismo; que utiliza el sistema financiero para la reinserción de tales capitales a la economía nacional. Es así que se presentó una propuesta de un modelo de gestión del riesgo en cuatro etapas bajo la metodología del mapeo del riesgo, a fin de dar cumplimiento a la normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras (Resolución Administrativa N°001/2013) que aprueba y pone en vigencia para aplicación y estricto cumplimiento del Manual de Procedimientos Operativos para la detección, prevención, control y reporte de LGI/FT y/o DP con enfoque basado en gestión de riesgos, que fue aplicado a un ejemplo con información de prueba armándose la matriz de riesgos, que resultó una herramienta útil que puede ser implementada en la Entidades Financieras de Vivienda, para mitigar este riesgo en el sector, que podrá ser automatizada en base a recursos tecnológicos actuales con acceso online vía web, para tener una base de datos actualizada que emita alertas tempranas y reportes en tiempo real de la ocurrencia del riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes y así contribuir al trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras, de manera que se encargue del seguimiento de posibles casos de este ilícito, hasta la identificación y sanción de posibles infractores.

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